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Algérie / Scandale / Corruption: Une entreprise espagnole a payé 7,4 millions à un ancien vice-ministre de Chávez après avoir reçu des travaux en Algérie

La toile de corruption de Nervis Villalobos: Une entreprise espagnole a payé 7,4 millions à un ancien vice-ministre de Chávez après avoir reçu des travaux en Algérie.

La toile de corruption de Nervis Villlalobos:

La société énergétique basque Elecnor aurait payé 7,4 millions d’euros à Villalobos qui a été ancien  vice-ministre de l’Énergie électrique pendant la présidence de Hugo Chávez . après avoir remporté les prix de la centrale d’alimentation en eau de Souk Tlata en Algérie (Station de dessalement de Souk Tleta), selon les documents. auquel EL PAÍS a eu accès.

Le Vénézuélien Nervis Villalobos a facturé la compagnie énergétique basque Elecnor via Malte.

Station de dessalement de Souk Tleta

Pas besoin de vous édifier sur l’utilisation des “marchés” par le régime algérien au nom de l’investissement dans les infrastructures du pays, il ne faut pas être devin pour comprendre pourquoi lesdits investissements étrangers chez le voisin de l’est n’arrivent jamais à terme, si tant est qu’ils sont jamais entamés. La liste des ratages est tellement longue et retentissante qu’il faut des livres et des livres pour élucider les tenants et aboutissants de l’évaporation (excusez du peu) de 1000 milliards de dollars sous le règne vingtenaire de l’ex-“raïs” Abdelaziz Bouteflika (1999-2019).

Mais passons, car l’affaire dont il est ici question dénote le haut degré de machiavélisme dont a fait preuve le régime vert-kaki pour faire parvenir des fonds illégaux à ses relais vénézuéliens, via une société énergétique basque qui elle-même a utilisé le Rocher de Malte pour transférer les 7,4 millions d’euros à l’ancien vice-ministre du dictateur Hugo Chavez, Nervis Villalobos, lequel avait mis à profit son réseau en Amérique Latine pour servir la soupe à la pseudo-“rasd”.

Remarquons que la transaction passée en Alger et la société énergétique basque a eu lieu entre 2008 et 2009, période à laquelle l’activisme pro-polisario avait nettement prospéré en Amérique Latine. Remarquons que 2008 marque également le début des sanctions instaurées par les États-Unis contre des personnalités du régime chaviste au Venezuela, à leur tête l’ex-satrape de Caracas, Hugo Chavez et son héritier Nicolas Maduro.

Alger devait bien trouver un relais pour contourner l’embargo américain imposé aux dirigeants vénézuéliens. Et quel autre relais pouvait convenir au régime vert-kaki, comme le terrain basque conquis et acquis à la thèse séparatiste du polisario?

Il s’agit de trois factures émises entre 2010 et 2012 par l’ancien dirigeant chaviste d’une société maltaise à la société espagnole pour des services de conseil présumés. Et qu’ils font partie d’une enquête judiciaire en Andorre sur un réseau d’anciens responsables vénézuéliens qui ont chargé des commissions à des entreprises en échange de récompenses. Le complot cachait son butin, de 2 000 millions, dans la petite principauté pyrénéenne.

Elecnor a reçu environ 375 millions d’euros pour les appels d’offres en Algérie et au Chili, qui ont été attribués en 2008 et 2009.

Le 15 mars 2015, le journal espagnol El Mundo a publié un article sur un groupe de hauts fonctionnaires du gouvernement vénézuélien ayant des comptes à la Banque de Madrid et à la Banque privée d’Andorre avec des économies en dollars résultant du paiement de commissions. Selon l’article, l’une des commissions a été payée par la société espagnole Duro Felguera .
En mars 2016, le portail Web Sumarium a indiqué dans un article que le parquet espagnol de lutte contre la corruption avait ouvert une procédure d’enquête le mois dernier contre Villalobos et l’ancien président de Duro Felguera, Juan Carlos Torres Inclán, pour un crime présumé de corruption internationale. Une enquête du journal  El Español a relevé que Villalobos avait été interrogé au parquet anticorruption sur le contrat de conseil oral signé avec Duro Felguera pour 46 millions d’euros, où il défendait la légalité du contrat signé par le groupe d’entreprises.

Villalobos, qui était vice-ministre de l’Énergie dans le gouvernement de Hugo Chávez entre 2004 et 2006, a été arrêté à Madrid en 2017 à la demande des États-Unis pour avoir intégré un prétendu projet de blanchiment d’argent et de corruption par le biais du bureau américain de la principale société d’État vénézuélienne, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Et il fait face à des accusations de corruption devant les tribunaux aux États-Unis, en Espagne et en Andorre.

Une lettre, datée du 15 mai 2012, par laquelle Violet s’engage à effectuer une « série de paiements » à partir de mai 2012, sur le compte 0006 0008 2712 0054 6984 de la Banca Privada d’Andorra de Vamshore Enterprises Ltd (coquille contrôlée par Villalobos), pour les services rendus par Villalobos à Atlantic pour amener PDVSA à approuver l’accord de blanchiment d’argent. Des preuves, de la Banca Privada d’Andorra, qui montrent les paiements effectués (11 juillet / 14 septembre 2012) sur le compte de Vamshore (comme décrit) pour 55 620 453,73 € provenant du compte de Violet auprès de la Compagnie Bancaire Helvetique.

Le Tribunal central numéro 2 de la Cour nationale enquête depuis 2017 sur lui pour le prétendu recouvrement de commissions visant à obtenir des récompenses au Venezuela pour la société asturienne Duro Felguera. Et le numéro central 3 enquête sur une cause présumée de blanchiment d’argent qui éclabousse également l’ancien ministre.

Villalobos a facturé Elecnor par l’intermédiaire de sa société maltaise Merol Ganem Developments Limited, selon les factures. Et il a payé ses honoraires sur l’un des 12 comptes qu’il a gérés jusqu’en 2015 à la Banca Privada d’Andorra (BPA), une entité intervenue cette année-là pour un prétendu crime de blanchiment d’argent.

Pour le travail de conseil sur les travaux algériens, Villalobos a émis deux factures à Elecnor en 2011 et 2012 pour 3,9 millions d’euros, selon les documents.

L’entreprise publique du pays africain ADE avait attribué en 2008 pour 250 millions d’euros à l’entreprise basque les services d’ingénierie, de construction, de fourniture et de mise en service de cette infrastructure qu’Elecnor annonçait sur son site Internet comme «le plus grand réseau de transport du Maghreb. ».

L’ancien dirigeant  Chaviste a émis une facture de 3,5 millions pour des conseils à Elecnor sur la ligne de transport d’électricité chilienne. Un travail qui rapportait à la compagnie énergétique un contrat de 124,7 millions d’euros, selon les documents.

L’entreprise espagnole se démarque de l’ancien dirigeant chaviste. «Le projet de ligne de transmission Ancoa-Alto Jahuel au Chili et le projet de transport d’eau potable Souk Tleta en Algérie ont été attribués à Elecnor lors d’appels d’offres internationaux en 2009 et 2008 respectivement, sans avoir les services ou l’intermédiation de pas d’agent commercial », répond Elecnor par courrier.

L’avocat de Villalobos réagit: « mon client travaillait pour Elecnor »

L’avocat de Nervis Villalobos en Espagne, Ismael Oliver, considère que son client fait l’objet d’un «lynchage médiatique». Depuis que les premières enquêtes ont fait surface contre l’ancien chef de l’Énergie et du Pétrole du Venezuela, en 2015, le siège a été renforcé contre cet ancien ministre enquêté en Espagne, en Andorre et aux États-Unis pour sa participation présumée à des opérations de pillage et de corruption. Villalobos ne cache pas son lien avec l’énergie basque. «Je confirme que mon client a travaillé pour Elecnor comme pour d’autres entreprises dans différents projets et [Villalobos] espère qu’il pourra continuer à le faire lorsqu’il pourra revenir à la normale», admet l’ancien ministre par l’intermédiaire de son avocat. L’avocat insiste sur la légalité des services fournis par son client. «Toutes les œuvres développées par Villalobos,

L’avocat de Villalobos, Ismael Oliver, admet cependant par courrier électronique que le cabinet basque est apparu dans le portefeuille de clients de l’ancien hiérarchie.

Une communication, datée du 4 octobre 2012, envoyée par INTERPOL Andorre aux bureaux d’INTERPOL à Caracas, Quito, Washington, Madrid, Paris et Berne, demandant des informations sur Villalobos et autres. Autrement dit, les forces de l’ordre au moins en Andorre, en Espagne, en France, en Suisse, aux États-Unis, en Équateur et au Venezuela sont au courant des activités criminelles de Villalobos depuis octobre 2012.

Par ailleurs, l’affaire qu’un juge andorran instruit sur le pillage présumé de 2.000 millions d’euros à PDVSA – et où Villalobos est l’un des 28 poursuivis depuis 2018 – comprend deux documents qui relient l’ancien ministre vénézuélien à la société basque. Ce sont des lettres signées en 2009 et 2011 par le directeur de la zone internationale d’Elecnor de l’époque, Germán Junquera, où il déclare: «Nervis Villalobos collabore, conseille et gère des projets pour Elecnor SA et ses sociétés du groupe, sur le marché de l’électricité en Amérique latine ».

Villalobos lui-même, dans le questionnaire qu’il a rempli lors de l’ouverture de l’un de ses 12 comptes à la banque andorrane en juin 2007, a indiqué qu’il déposerait dans cette entité les revenus de sa société de conseil Ingespre. Et il a ajouté que ses clients comprenaient Elecnor, Duro Felguera et Técnicas Reunidas.

L’ancien ministre a raisonné l’ouverture de ses comptes en Andorre – un pays protégé par le secret bancaire jusqu’en 2017 – comme une alternative pour conserver ses fonds «en dehors du Venezuela dans une juridiction qui offre sécurité juridique, stabilité et confidentialité». C’est ce qu’il a écrit dans le « connaître sone client (know your client, en anglais), sorte de troisième degré auquel la banque soumet ses clients pour clarifier l’origine de leurs fonds. Jusqu’en 2015, les comptes de Villalobos au BPA ont reçu un total de 124,2 millions d’euros.

Le procès-verbal du service de prévention du blanchiment d’argent de l’entité andorrane reprend également la relation entre l’ancien dirigeant de Chaviste et la société espagnole. Et un audit de Price Waterhouse intégré à l’enquête judiciaire du pays pyrénéen qualifie la structure d’entreprise de l’ancien responsable vénézuélien de l’énergie et du pétrole d ‘«instrumentale».

La connexion entre Elecnor et Villalobos n’est pas nouvelle. La société énergétique basque a versé 11,5 millions d’euros entre 2010 et 2012 à l’ancien ministre dans le cadre d’un prétendu service de conseil après que le gouvernement d’Hugo Chávez (1999-2013) a accordé par PDVSA une centrale thermoélectrique pour 1420 millions. d’euros à une Union Temporaire d’Entreprises (UTE) où Elecnor est apparu, comme le révèle ce journal.

Le 26 octobre 2017, Villalobos a été détenu en Espagne par un mandat d’arrêt des États-Unis dans lequel il est accusé de participation présumée à un stratagème de corruption lié à Petróleos de Venezuela (PDVSA). Le 13 septembre 2018, le journal espagnol El País a rapporté que Villalobos avait été poursuivi par un tribunal d’Andorre pour son lien présumé avec le blanchiment d’argent dans un établissement bancaire et appartenance à un réseau qui a collecté entre 2007 et 2012 des pots-de-vin d’entreprises qui plus tard ils ont bénéficié de récompenses millionnaires de PDVSA. Selon la police andorrane, Villalobos a déplacé 124 millions d’euros à travers une dizaine de gisements en Andorre. 1 Le 14 septembre 2018, le tribunal provincial de Madrid a admis le recours que la défense de Villalobos avait déposé contre son entrée en prison dictée par un juge en mai 2018, étant libéré le 11 octobre 2018. Efecto Cocuyo a rapporté que le magistrat enquêtait sur un crime de blanchiment d’ argent à la suite du transfert de près de sept millions de dollars effectué entre octobre 2011 et juin 2012 à la succursale de Lisbonne de Banco Madrid, argent investi plus tard en partie pour acquérir une maison à La Moraleja , une urbanisation de Madrid , mais que le public pensait qu’à l’époque « on ne voyait pas avec suffisamment de clarté » que la procédure « pouvait conduire à une condamnation pénale ». Le 17 octobre 2018, il a été arrêté sur ordre du 41e tribunal de Madrid en raison de nouvelles indications de l’affaire.

Entre le Venezuela et l’Algérie, une longue histoire

Avec, Source

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